بغداد ـ الدستور

بحثت وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر في المؤسسات المالية وقالت وزارة التخطيط في بيان" انها عقدت ورشة عمل عن ضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر في المؤسسات المالية ،وقال مدير قسم البحوث والدراسات في مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي مهند ثائر عبد الوهاب: إنّ الورشة تهدف إلى توضيح الأسس والفئات التي تستهدفها الضوابط ، فضلاً عن إضفاء المعرفة بالتشريعات الحديثة ،التي تتطلبها المرحلة الحالية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ،مضيفا" إنّ هذه الضوابط تنظم العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية من خلال التطبيقات التي تنص عليها في قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لعام 2015.فيما نشر البنك المركزي العراقي قائمة البنوك المشمولة بالعقوبات من قبل الخزانة الامريكية.وكان البنك المركزي العراقي، اعلن في 30 كانون الثاني 2024 عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، عازياً السبب إلى أنشطته في عام 2022.وذكر البنك المركزي في بيان، أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، مشدداً على أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.